???????????內蒙古電投能源股份有限公司

??????????????獨立董事獨立意見

(資料圖片僅供參考)

??為保護內蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱“電投能源”或“公司”）

全體股東的利益，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所

《上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、電投能源《公司章程》

等有關規定，作為公司的獨立董事，針對公司本次董事會涉及的聘任公司總監、

副總經理、補選董事、日常關聯交易、通過國家電投集團財務有限公司為子公司

提供委托貸款暨關聯交易的事項，在審閱相關資料后，發表事前認可意見如下：

?????一、關于聘任公司總監、副總經理的獨立意見

??經審閱被聘任高級管理人員簡歷等資料，認為本次被聘任人員具備高級管理

人員的從業經驗和任職資格，不存在《公司法》規定的不得擔任高級管理人員的

情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，具備相關

任職條件。

??同時我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進行

了監督，認為符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

?????二、關于補選公司第七屆董事會董事的獨立意見

??（一）根據《公司章程》規定，董事會由十二名董事組成，目前公司董事會

成員九名，應補選董事會成員，董事會兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。

??（二）董事會對提名的董事候選人進行審議和表決的過程中，能嚴格遵循法

律、法規和公司章程規定的條件和程序執行。

??（三）董事會候選人的提名和審核程序符合中國證監會的有關規定，候選人

具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任各自職責要求，不存

在《公司法》規定禁止任職的情形以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情

況。

??同時我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進行

了監督，認為符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意此次

董事候選人提名并提交本次董事會審議，該事項需提交股東大會審議并由股東選

舉決定產生董事人員。

??三、關于公司2023年度日常關聯交易預計的獨立意見

??公司向董事會提交的《關于公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》。

經審查，根據公司及控股子公司2023年度日常生產開展計劃，對擬發生的2023

年度煤炭、鋁產品及其他部分日常關聯交易情況進行了預計，關聯交易事項包括

購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務、出租、承租車輛及房屋等類型。我

們認為上述的關聯交易事項確系公司生產經營事項，審議的各類關聯交易均有明

確的定價原則，交易遵循了自愿、公平、公正的原則，不存在損害公司和非關聯

股東利益以及中小股東利益的情況。

??綜上，我們同意前述關聯交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案

的召集、召開、審議、表決程序進行了監督，認為符合有關法律、法規及《公司

章程》的規定，關聯董事對關聯交易事項實施了回避表決，上述關聯交易事項需

要提交股東大會進行審議。

??四、關于通過國家電投集團財務有限公司為子公司提供委托貸款暨關聯交

易的獨立意見

??公司向董事會提交的《關于通過國家電投集團財務有限公司為子公司提供委

托貸款暨關聯交易的議案》，經事前審查，委托人電投能源公司、扎哈淖爾煤業

公司、坑口發電公司擬通過國家電投集團財務有限公司向霍煤鴻駿鋁電公司提供

委托貸款，逐筆分批次提供累計不超過?70?億元（上限）委托貸款。委托人電投

能源公司擬通過財務公司向通遼青格洱公司提供委托貸款，逐筆分批次提供累計

不超過?28?億元（上限）委托貸款用于募投項目，該資金為募集資金。借款年利

率：霍煤鴻駿鋁電公司利率參考同期全國銀行間同業拆借中心發布的貸款市場報

價利率，實際執行利率以委托人與借款人協商一致結果為準。通遼青格洱公司借

款利率將參考且不低于同期全國銀行間同業拆借中心發布的貸款市場報價利率，

實際執行利率以委托人與借款人協商一致結果為準。

??經核查，公司持有霍煤鴻駿鋁電公司51%的股權，對其生產經營擁有絕對控

制權，借款為解決霍煤鴻駿鋁電公司資金需求；公司持有內蒙古青格洱公司51%

的股權，內蒙古青格洱公司持有通遼青格洱公司100%的股權，公司能夠對其生產

經營擁有絕對控制權，均能有效防范和控制償債風險及保障公司利益，通遼青格

洱公司為電投能源公司2022年度非公開發行股票募集資金投資通遼市100萬千瓦

外送風電基地項目的項目公司，為減少募集資金使用費用，提高資金使用效率，

提高上市公司整體效益，電投能源公司擬通過財務公司直接向通遼青格洱公司提

供委托貸款；符合公司經營發展需要，不影響公司正常經營，確定有合理的利率

及結息方式，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

??綜上，我們同意前述關聯交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案

的召集、召開、審議、表決程序進行了監督，認為符合有關法律、法規及《公司

章程》的規定，關聯董事對關聯交易事項實施了回避表決，上述關聯交易事項需

要提交股東大會進行審議。

??獨立董事：夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊

查看原文公告

關鍵詞：

責任編輯：Rex_03